إعلان إلحاقي من شركة أنماط التقنية للتجارة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.

2- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

4- الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابه بقيمة 280,000 ريال سعودي .

5- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات، المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيدة/ ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها، والأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان الذي له مصلحة غير مباشرة ناتجة عن تعاملات زوجته، والخاصة بمشتريات مواد بمبلغ (3,012,221) ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات، والخاصة بمشتريات خدمات بمبلغ (5,177,371) ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.

7- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات، والخاصة بسداد مستحقات للطرف ذي العلاقة بمبلغ (10,786,717) ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.

8- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة المحترفون للحلول المتقدمة، المملوكة للمدير المالي الأستاذ/ أحمد محمد متولي ناجي، والخاصة بمشتريات خدمات وأنظمة بمبلغ (1,606,462) ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة المحترفون للحلول المتقدمة، المملوكة للمدير المالي الأستاذ/ أحمد محمد متولي ناجي، والخاصة بسداد مستحقات للطرف ذي العلاقة بمبلغ (2,316,711) ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة بحث وتسويق للتجارة، المملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ سوسن محمد عقيلان، والخاصة بسداد مستحقات لشركة أنماط التقنية للتجارة بمبلغ (35,086) ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة ركن الحلويات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيدة/ ديمة أيمن عقيلان مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان مصلحة غير مباشرة، وللأستاذة/ سوسن محمد عقيلان مصلحة مباشرة، والخاصة بسداد مستحقات لشركة أنماط التقنية للتجارة بمبلغ (54,890) ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.