مقدمة يسر مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعه من الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة:19:30 مساء يوم الخميس 30/04/2026م الموافق 13/11/1447ه ، وذلك في فندق سنترو واحة بمدينة الرياض وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في فندق سنترو واحة بمدينة الرياض، و باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد". رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-11-13 الموافق 2026-04-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته (مرفق)

2. الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها (مرفق)

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته (مرفق)

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الاثنين) 27/04/2026 م الموافق 10/11/1447ه، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمية من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم (0555273917)، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة