مقدمة يسر مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساءً يوم الأحد 27 محرم 1448هـ الموافق 2026/7/12م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي الياسمين – طريق الملك عبد العزيز ( وذلك من خلال إستخدام منظومة تداولاتي فقط). رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-27 الموافق 2026-07-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم مسجل في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع.

ويحق للمساهم أن يفوض من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.

تنتهي أحقية تسجيل الاسم لحضور اجتماع الجمعية العامة بوقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

كما تنتهي أحقية الحاضرين في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية الاجتماع الأول يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن خدمات مقدمة بمبلغ (77,551,462) ريال.

2- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (6,088,868) ريال.

3- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة أنظمة التميز الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مقدمة بمبلغ (1,460,456) ريال.

4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة (ادارات لبنان) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، والمهندس (عادل فؤاد رزق نائب رئيس مجلس الادارة) مصلحة (مباشرة فيها)، والاستاذ (اريك ارنست بدوي عضو مجلس الادارة) مصلحة (مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (702,000) ريال.

5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة.

التسجيل والتصويت عبر خدمات تداولاتي متاح ومجاني لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأربعاء 23 محرم 1448هـ الموافق 2026/7/8م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات العمل الرسمية على:

الهاتف: +966581822902

البريد الإلكتروني: [email protected]

الملفات الملحقة