إشارةً إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات الموافق 11/06/2026م، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية التي تبدأ اعتباراً من 22/06/2026م ولمدة أربع سنوات، تعلن شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن قرار مجلس الإدارة باجتماعه يوم الاثنين الموافق 29-06-2026م بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة وتعيين أمين سر المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، على النحو التالي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب و أمين سر المجلس كما يلي:

- تعيين المهندس / ماجد بن سعد العصيمي (رئيس مجلس الإدارة)- عضو غير تنفيذي

- تعيين معالي الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الحقباني (نائب رئيس المجلس) – عضو مستقل

- تعيين المهندس / علي بن محمد البلاع (عضو منتدب) – عضو تنفيذي

- تعيين الأستاذة / مزون بنت محمد البديوي أمين سر المجلس.

ثانياً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة كما يلي:

سيتم الإعلان عنها بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ثالثاً: إعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت كما يلي:

- تعيين الأستاذ/ حمدي باتا (رئيس اللجنة) – عضو مستقل

- تعيين الأستاذ/ هيثم نعيم حنون (عضو اللجنة) – عضو غير مستقل

- تعيين الأستاذة/ روان بنت هشام الشرهان (عضو اللجنة) – عضو مستقل

- تعيين الأستاذ/ خالد بن وليد العثمان أمين سر اللجنة.

يعتبر قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المذكورة أعلاه، بما في ذلك لجنة المراجعة نافذاً من حينه وينتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة في 21/06/2030م.

رابعاً:

تم تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول).