أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري، بشأن إلزام المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، وفقًا للنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
مراعاة ذوي الهمم والأميين وكبار السن
وتضمن الكتاب ضرورة مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها ذوو الهمم والأميون وكبار السن، عند إعداد نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، بما يضمن سهولة استخدامها وإتاحة الخدمات لجميع المتعاملين.
31 يناير 2027 آخر موعد لتحديث النماذج
كما ألزم المؤسسات بتحديث نماذج طلب الخدمات والمنتجات، وأدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع المتطلبات المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تُرسل النسخ المعتمدة مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في هذا المجال لعام 2026، في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
تعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير المعاملات، وضمان موثوقية بيانات العملاء، وتطوير نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات الخاضعة للهيئة.
الرقابة المالية تستضيف وفدًا من هيئة الخدمات المالية العمانية لتعزيز التعاون المشترك
تراجع أسهم أبو قير وموبكو وكيما بسبب قرار خفض إمدادات الغاز 20%
- الرقابة المالية تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب
- "الرقابة المالية" تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالذهب لحماية حقوق المتعاملين
- الرقابة المالية تستضيف وفدًا من هيئة الخدمات المالية العمانية لتعزيز التعاون المشترك
- الرقابة المالية تصدر نموذجًا استرشاديًا لعقود الشورت سيلينج تمهيدًا لإطلاقها رسميًا
- الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتشكيل الرقابة المالية
