كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات قيام عنصرين جنائيين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وأظهرت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
إقرأ أيضاً
- المعذبون في الفن (1).. روبن ويليامز ضحية المرض الذي لم يعرف اسمه في حياته
- صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ يطلق سلسلة ندوات فى الجامعة
- حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات
- القبض على المدعي العام البوليفي بتهم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات
- اغتصاب “يقين” يعيد الجدل حول التحرش والمخدرات في المدارس التونسية
